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Banco digital é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC

Banco digital é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) realizou na última terça-feira (6) a Operação Decurio, desmantelando uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Entre os detidos, está João Gabriel de Mello Yamawaki, identificado como o operador da 4TBank, uma empresa fantasma utilizada para movimentar milhões de reais oriundos do crime organizado.

De acordo com as investigações, a 4TBank, que operava sem autorização do Banco Central, servia como fachada para a lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).A empresa, registrada em nome da madrasta de Yamawaki, Matie Obam, movimentou mais de R$ 8 bilhões através de várias contas bancárias. Análises do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram movimentações suspeitas, como depósitos em espécie de grandes quantias com sinais de origem ilícita.

A polícia chegou até a 4TBank após uma apreensão de drogas em uma operação anterior. Documentos apreendidos e interceptações telefônicas sugerem que a empresa era utilizada para ocultar os lucros do tráfico de drogas e financiar as atividades do PCC.

Os advogados da 4TBank negam as acusações e afirmam que a empresa está em processo de regularização junto ao Banco Central. A defesa de Fabiana Manzini, uma das investigadas, alega que sua cliente já foi absolvida em um processo anterior.